Zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Legionowie §23 ust.5 i 6. Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie („Bank") informuje, że otrzymał „Stanowisko Urzędu KNF skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” ( dalej: „Stanowisko KNF”).
Wobec oczekiwania KNF, aby banki przekazały Stanowisko KNF walnym zgromadzeniom, Zarząd Banku informuje, że Stanowisko KNF zostaje umieszczone w punkcie 9 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku zwołanego na dzień 20 kwietnia 2023 r. dotyczącym, m.in. oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania. Poniżej uzupełniony o punkt 9 oraz 10 lit. f porządek obrad Zebrania Przedstawicieli.
PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE W DNIU 20.04.2023 r.
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego i Sekretarza/.
- Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad oraz wybór komisji:
a/ Komisji mandatowo - skrutacyjnej,
b/ Komisji wniosków i uchwał.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 r. i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP, kierunki działania na 2023 r.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
- Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
- Stanowisko UKNF skierowane do Banków w formie spółki akcyjnej dot. przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok i kierunków działania na 2023 rok,
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok,
- Podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
- Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
- Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania
- Udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
- Ustalenie wynagrodzenia dla Prezydium Rady Nadzorczej
- Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Banku
- Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie
