Zebranie Przedstawicieli 2019

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu

26 czerwca 2019 roku o godz. 14:30 w I terminie, albo o godz.15.00 w II terminie

w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2 A, odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W  LEGIONOWIE

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego i Sekretarza/.
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad oraz wybór komisji:
   1. Komisji mandatowo - skrutacyjnej,
   2. Komisji wniosków i uchwał,
   3. Komisji ds. odpowiedniości.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania     prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 rok i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP oraz określenie kierunków działania na 2019 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu Banku Spółdzielczego w Legionowie.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
10. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zmian w Statucie Banku,
    2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
    3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok i kierunków działania na 2019 rok,
    4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok,
    5. podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
    6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
    7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
    8. oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu    kolegialnego,
    9. zatwierdzenia wyników lustracji ustawowej.
12. Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.
13. Zamknięcie obrad

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku: sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji,

na 14 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.

W razie braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie   tj. o godz.15.00, bez względu na ilość Delegatów obecnych na sali obrad /§ 24 ust. 2 Statutu Banku/.