ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE
zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz.15:30 w I terminie, albo o godz.16.00 w II terminie, w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2 A, odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE
PORZĄDEK OBRAD:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego i Sekretarza/.
- Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad oraz wybór komisji:
- Komisji mandatowo - skrutacyjnej,
- Komisji wniosków i uchwał,
- Komisji ds. odpowiedniości.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 r. i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP, kierunki działania na 2022 r.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
- Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Legionowie, w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej.
- Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
- Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok i kierunków działania na 2022 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
- oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego,
- uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
- Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
- Wybory do Rady Nadzorczej:
- przyjęcie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- przeprowadzenie wyborów,
- ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały ws. powołania Rady Nadzorczej,
- ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
- Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.
- Zamknięcie obrad.
Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji na 14 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.
W razie braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie tj. o godz.16.00, bez względu na ilość Delegatów obecnych na sali obrad /§ 24 ust. 2 Statutu Banku/.
